Maksuton webinaari yhteistyössä Rastor-instituutin kanssa 20.5. 2025 klo 10-11!

Kuulet muun muassa:

• Miten toteutat KYC-prosessin uuden asiakkaan kohdalla – mitä tietoja kerätään, mitä huomioida riskiarvion tekemisessä?  

• Miten hoidat olemassa olevien asiakkaiden arvioinnin ja seurannan – milloin tiedot on päivitettävä, ja mitä tehdä, jos asiakas löytyy pakotelistalta?  

• Miten hyödynnät ulkopuolisia tietolähteitä, kuten pakotelistoja ja yritysrekistereitä?  

• Mitä asiakkaan toimittamia tietoja tulee tarkistaa ja miten niiden oikeellisuus varmistetaan?  

• Miten SaaS-ratkaisut voivat tukea KYC-prosessien automatisointia ja hallintaa?  

• Miten hankit ja kehität KYC-tehtävissä tarvittavaa osaamista? 

Ilmoittaudu tästä:  Webinaari: Asiakkaan tuntemisvelvoite ja pakotteet